mercoledì 17 maggio 2017

Vatican Insider
(Francesco Peloso) Presentato il rapporto dell’Aif. Calano le segnalazioni di attività sospette: 207 nel 2016. Concluso il lavoro di revisione dei conti Ior, si rafforza la collaborazione internazionale. «Nel 2016, l’Aif ha trasmesso 22 rapporti su potenziali casi di riciclaggio all’ufficio del Promotore di Giustizia (su 207 segnalazioni ricevute) rispetto a 17 rapporti trasmessi nel 2015 (su 544 segnalazioni ricevute)». I principali potenziali reati ipotizzati e identificati «sono la truffa, inclusa la grave evasione fiscale (...)